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关于非法集资

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关于非法集资

发布日期:2019-05-22 作者: 点击:

非法集资2019年新规

在生活中,我们可 能会遇到一些诈骗手段,有时这 个诈骗手段是我们不知道的,那么非 法集资被抓住了是否需要冻结财产,相关规定是怎样的?下面,为了帮 助大家更好的了解相关法律知识,我整理了相关的内容,希望对你们有帮助。

一、非法集资罪的概念

非法集 资并不是一个独立的,上的非 法集资是指非法吸收公众存款罪、。非法集 资是指使用诈 骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或 其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会 公众或者集体募集资金的行为,是构成 本罪的行为实质所在。

二、非法集 资解释的相关规定是什么?

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈 骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下或者,并处二 万元以上二十万元以下罚金;数额巨 大或者有其他严重情节的,处五年 以上十年以下有期徒刑,并处五 万元以上五十万元以下罚金;数额特 别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年 以上有期徒刑或者,并处五 万元以上五十万元以下罚金或者。

《最高人 民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条:以非法占有为目的,使用诈 骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依 照刑法第一百九十二条的规定,以集资 诈骗罪定罪处罚。使用诈 骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后 不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集 资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集 资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资 款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可 以认定非法占有目的的情形。集资诈 骗罪中的非法占有目的,应当区 分情形进行具体认定。

行为人 部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资 诈骗罪定罪处罚;非法集 资中部分行为人具有非法占有目的,其他行 为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资 诈骗罪定罪处罚。

第五条:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈 骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前 已归还的数额应予扣除。行为人 为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人 为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金 未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。


本文网址:http://www./news/451.html

关键词:非法,集资

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